La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó que se congelaran las cuentas personales y de las empresas del ex diputado Eukid Castañón Herrera, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Ante ello, el ex funcionario morenovallista tramitó ante el Juzgado Cuarto de Distrito un amparo para impedir el aseguramiento de sus recursos.
El pasado 16 de octubre, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer en Puebla que se investigaban a funcionarios de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle, sin embargo se reservó los nombres y pidió esperar el resultado de las indagatorias.
Este lunes El Despertar publicó el requerimiento 110/F/B/4974/2019 que la UIF giró el 27 de septiembre a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde se indica que Castañón está en una lista de personas “bloqueadas”, por lo que pide que no se le abran nuevas cuentas, cancelar cuentas vigentes o que haga uso de los recursos existentes.
En los documentos se relaciona con Castañón Herrera a seis empresas, que también estarían bajo investigación federal.
Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V. con domicilio en privada 14 Poniente A 5510.
Laboratorio de Ingeniería S.A. de C.V. con domicilio en Calle 22 Sur 3510 en la colonia el Mirador.
LOSFLO Infraestructura S.A. de C.V. con domicilio en avenida Moratilla 2 en Moratilla.
Solución Total Consultores S.C. con domicilio en la 9 poniente 2921 en la colonia La Paz.
En cuanto a las empresas:
ERPICK S.A de C.V
PRADEC S.A de C.V.
PRECOFI S.C. están bajo averiguación.
En la indagatoria se incluye también a dos personas físicas: Juan Fernando Márquez Vega y Octavio Inocente Márquez Vega.
Eukid Castañón tramitó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla un amparo para frenar el aseguramiento de sus recursos.
El expediente de trámite quedó registrado con el número 1721/2019.
Aunque en los estados electrónicos del poder judicial se indica que la próxima audiencia donde el juez de distrito definiría si concede la suspensión se llevaría a cabo el viernes de esta semana, Castañón Herrera expuso a través de un comunicado que ya obtuvo la suspensión definitiva para que cese el aseguramiento.
Núm. de Expediente: 1721/2019Fecha del Auto: 31/10/2019
Fecha de publicación: 04/11/2019
Síntesis:
. . . PRIMERO. En términos del considerando primero de esta interlocutoria, se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, por propio derecho, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables Director General de Procesos Legales "A" y Director General de Procesos Legales "B", adscritos a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SEGUNDO. De conformidad a lo plasmado en el considerando cuarto de la misma, se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, por propio derecho, contra las consecuencias de los actos que reclamó a las autoridades responsables, es decir, cesen el aseguramiento de la cuenta bancaria *** de la Institución de Crédito ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ***, respecto de la que el directo quejoso aduce ser titular, esto es, para que pueda disponer libremente de los recursos existentes en esa cuenta bancaria.
Las tres de las cuatro empresas ‘fachada’ que utilizó Eukid Castañón y de las cuales sus cuentas fueron también congeladas recibieron más de 400 millones de pesos de obra pública entre 2011 y 2017, siendo la más beneficiada la empresa Laboratorios de Ingeniería, que por sí sola recibió 254 millones de pesos en 12 contratos que llevó a cabo.
De acuerdo con información de El Despertar, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas del ex operador morenovallista, además de hacer una investigación de siete empresas vinculadas a él, siendo estas Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura SA de CV, Laboratorio de Ingeniería SA de CV, LOSFLO Infraestructura SA de CV, Solución Total Consultores SC, Erpick SA de CV, Pradec SA de CV, y Precofi SC.
En el caso de Laboratorio de Ingeniería, ésta ejecutó 12 contratos de obra pública a lo largo de las administraciones de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fayad, siendo la obra más costosa el Bulevar Xonacatepec, por la cual recibió 115 millones 184 mil 471 mil pesos.
Del mismo modo, recibió 19 millones 712 mil 382 pesos por la supervisión, verificación y control de calidad para la remodelación y ampliación del Estadio Cuauhtémoc.
Además de llevar a cabo la supervisión verificación, control de obra y aseguramiento de la infraestructura vial de la primera etapa de la línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), con un monto de 12 millones 34 mil 816 pesos.
Asimismo recibió 22 millones 35 mil 462 pesos por la construcción de colectores sanitarios en Barranca de San Diego.
Conservación de la carretera Acuaco–Huehuetla. 17 millones 702 mil 354 pesos.
Octavio Inocente Márquez Vega y de Juan Fernando Márquez Vega aparecen como los propietarios de la empresa en el Registro Público de Comercio, sirviéndole como prestanombres a Eukid Castañón.
Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura fue la encargada de llevar a cabo la remodelación del Estadio Hermanos Serdán con un costo de 67 millones 740 mil 399 pesos.
Otro de los ‘jugosos’ contratos que le dio el morenovallismo fue el denominado “Proyecto integral a precio alzado para la sustitución del Hospital Comunitario de 12 camas ramón de las flores, ubicado en la carretera nacional Amozoc-Oriental km. 12.5 “, por el cual la empresa recibió a cambio 36 millones 152 mil 455 pesos.
A través de ocho contratos entregados por los gobiernos encabezados por Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, Eukid Castañón recibió a través de Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura un total de 125 millones 69 mil 956 pesos.
Eukid Castañón también obtuvo contratos por parte del gobierno municipal y de la Federación, pues bajo la administración de Gali Fayad como alcalde capitalino su empresa LOSFLO Infraestructura obtuvo un millón 194 mil 800 pesos.
Asimismo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, dicha empresa obtuvo el contrato para llevar a cabo los trabajos de conservación periódica de bacheo en carretera Puebla-Huajuapan de León, por los cuales se le pagaron nueve millones 686 mil 830 pesos.
La SCT también le otorgó un contrato a dicha empresa por 16 millones 575 mil 326 pesos, a cambio de que se hiciera cargo de los trabajos de reconstrucción de los caminos rurales Patla-Tecpatlan, y Patla-Encinal.
De acuerdo con información de El Despertar, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas del ex operador morenovallista, además de hacer una investigación de siete empresas vinculadas a él, siendo estas Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura SA de CV, Laboratorio de Ingeniería SA de CV, LOSFLO Infraestructura SA de CV, Solución Total Consultores SC, Erpick SA de CV, Pradec SA de CV, y Precofi SC.
En el caso de Laboratorio de Ingeniería, ésta ejecutó 12 contratos de obra pública a lo largo de las administraciones de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fayad, siendo la obra más costosa el Bulevar Xonacatepec, por la cual recibió 115 millones 184 mil 471 mil pesos.
Del mismo modo, recibió 19 millones 712 mil 382 pesos por la supervisión, verificación y control de calidad para la remodelación y ampliación del Estadio Cuauhtémoc.
Además de llevar a cabo la supervisión verificación, control de obra y aseguramiento de la infraestructura vial de la primera etapa de la línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), con un monto de 12 millones 34 mil 816 pesos.
Asimismo recibió 22 millones 35 mil 462 pesos por la construcción de colectores sanitarios en Barranca de San Diego.
Conservación de la carretera Acuaco–Huehuetla. 17 millones 702 mil 354 pesos.
Octavio Inocente Márquez Vega y de Juan Fernando Márquez Vega aparecen como los propietarios de la empresa en el Registro Público de Comercio, sirviéndole como prestanombres a Eukid Castañón.
Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura fue la encargada de llevar a cabo la remodelación del Estadio Hermanos Serdán con un costo de 67 millones 740 mil 399 pesos.
Otro de los ‘jugosos’ contratos que le dio el morenovallismo fue el denominado “Proyecto integral a precio alzado para la sustitución del Hospital Comunitario de 12 camas ramón de las flores, ubicado en la carretera nacional Amozoc-Oriental km. 12.5 “, por el cual la empresa recibió a cambio 36 millones 152 mil 455 pesos.
A través de ocho contratos entregados por los gobiernos encabezados por Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, Eukid Castañón recibió a través de Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura un total de 125 millones 69 mil 956 pesos.
Eukid Castañón también obtuvo contratos por parte del gobierno municipal y de la Federación, pues bajo la administración de Gali Fayad como alcalde capitalino su empresa LOSFLO Infraestructura obtuvo un millón 194 mil 800 pesos.
Asimismo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, dicha empresa obtuvo el contrato para llevar a cabo los trabajos de conservación periódica de bacheo en carretera Puebla-Huajuapan de León, por los cuales se le pagaron nueve millones 686 mil 830 pesos.
La SCT también le otorgó un contrato a dicha empresa por 16 millones 575 mil 326 pesos, a cambio de que se hiciera cargo de los trabajos de reconstrucción de los caminos rurales Patla-Tecpatlan, y Patla-Encinal.
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